Мошенники украли у Сбербанка восемь миллиардов рублей
Вскрыто хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка путем аферы с кредитом, задержаны три сотрудника фирмы "Интерторг", развивавшей магазины SPAR на северо-западе России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Пресечена деятельность организованной группы, предположительно, причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", — сказала Волк.
Она добавила, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).
По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД ИнтерТорг" предоставили в банк заведомо ложные сведения и заключили кредитные договоры без намерения выполнить обязательства.
"После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее восьми миллиардов рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ООО "ТД ИнтерТорг" признано банкротом… Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", — добавила Волк.
В офисах и местах проживания подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для дела. Также следователи следственного департамента МВД России назначили производство судебных экспертиз, провели выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации. Проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами.
"Интерторг" развивал магазины Spar на Северо-Западе России — в частности, в Петербурге.
Новости по теме:
Не подал на банкротство: с владельца Spar и "Семьи" требуют 3 млрд
Экс-владельца Spar хотят привлечь за долги разорившихся сетей
«Интерторг» остался при своих. Суд вновь утвердил конкурсным управляющим компании Сергея Безруких
С новым Spar'ом. Сумеет ли нижегородский ретейлер воссоздать розничную империю «Интерторга»
Не Spar, а Eurospar: на рынок Петербурга выходит новый для региона ретейлер
Новая петербургская сеть Like Market выросла до пяти магазинов
В Петербурге появятся сразу три новые продуктовые сети
Торговое наследие: площади «Интерторга» поделили крупные сети и новички рынка
Вместо 75 магазинов «Семья» и Spar в Петербурге и области появится «Магнит»
Федеральный ретейлер сворачивает часть бизнеса в Петербурге