Сбербанк Интерторг сеть Spar

Мошенники украли у Сбербанка восемь миллиардов рублей

Вскрыто хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка путем аферы с кредитом, задержаны три сотрудника фирмы "Интерторг", развивавшей магазины SPAR на северо-западе России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организованной группы, предположительно, причастной к хищению активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк", — сказала Волк.

Она добавила, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере).

По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД ИнтерТорг" предоставили в банк заведомо ложные сведения и заключили кредитные договоры без намерения выполнить обязательства.

"После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее восьми миллиардов рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ООО "ТД ИнтерТорг" признано банкротом… Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", — добавила Волк.

В офисах и местах проживания подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для дела. Также следователи следственного департамента МВД России назначили производство судебных экспертиз, провели выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации. Проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами.

"Интерторг" развивал магазины Spar на Северо-Западе России — в частности, в Петербурге.

Источник

Новости по теме:

Не подал на банкротство: с владельца Spar и "Семьи" требуют 3 млрд

Экс-владельца Spar хотят привлечь за долги разорившихся сетей

«Интерторг» остался при своих. Суд вновь утвердил конкурсным управляющим компании Сергея Безруких

«Интерторгу» подыщут новые руки. Кредиторам удалось отстранить конкурсного управляющего банкротящейся компании

С новым Spar'ом. Сумеет ли нижегородский ретейлер воссоздать розничную империю «Интерторга»

Не Spar, а Eurospar: на рынок Петербурга выходит новый для региона ретейлер

Новая петербургская сеть Like Market выросла до пяти магазинов

В Петербурге появятся сразу три новые продуктовые сети

Торговое наследие: площади «Интерторга» поделили крупные сети и новички рынка

Вместо 75 магазинов «Семья» и Spar в Петербурге и области появится «Магнит»

Федеральный ретейлер сворачивает часть бизнеса в Петербурге

Торговая сеть из Норильска забрала наследство «Интерторга»

Помещениям «Интерторга» наносят Green. Инвесторы из Казахстана откроют в Петербурге новый розничный проект

Рубрикатор: